中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()

13、多项选择题  中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()

A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
E.跨省(自治区、直辖市)的所有可疑交易活动



本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析

上一题: 金融行动特别工作组成立之初,只是西方七国集团的一个临时性机构。

下一题:关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是()

大题库 - 爱比价妈妈

@2019-2020 by sujie