金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()

16、多项选择题  金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()

A.开展新的现场评估
B.要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告;
C.金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解;
D.要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注;
E.直至暂停该国(地区)的金融行动特别工作 组成员资格



本题答案:B, C, D, E
本题解析:暂无解析

上一题:国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

下一题:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是以什么形式发布的?

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