《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()

23、多项选择题  《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()

A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责



本题答案:A, C, D, E
本题解析:暂无解析

上一题:现场检查后,对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作()。

下一题:洗钱处置阶段又称什么阶段?

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