客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的（）的姓名或者名称相同，需做客户身份的重新识别。

67、多项选择题  客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的（）的姓名或者名称相同，需做客户身份的重新识别。

A.犯罪嫌疑人
B.被执行人
C.恐怖融资分子
D.洗钱


本题答案：A, C, D
本题解析：暂无解析

上一题：当网点收到影像交换系统提入的支票信息时，核验采取（）。

下一题：以下关于贷记卡转账存款不符合业务规定的是（）。

大题库 - 爱比价妈妈

微信号联系：sj271296

@2019-2020 by sujie