符合下列情况之一的应列入高风险客户().

131、多项选择题  符合下列情况之一的应列入高风险客户().

A.列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
B.列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
C.列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
D.列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户


本题答案:A, B, C, D
本题解析:暂无解析

上一题:存金通业务是在“传世之宝”实物贵金属买卖业务现货交割模式的基础上,增加账户买卖的方式,客户可通过借记卡开立贵金属账户,按照我行实时报价买入“传世之宝”标准贵金属投资产品,也可()。

下一题:银行汇票的提示付款期错误的是()。

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