案值亿元传销案董事长海外遥控:发展千人可获宝马

　　原标题：上海警方破获案值逾亿元传销案：负责人藏身海外“遥控”，两年发展会员上百万

　　一家看似寻常的乳胶生活馆却暗藏传销窝点：盈利不靠卖产品而靠“拉人头”收取会员费，短短两年线下门店遍布全国，线上会员超过百万。日前，上海警方破获一起涉案逾亿元的传销案，该组织辐射全国，两名首脑藏匿国外遥控20多名骨干在全国发展会员。目前，上海警方已抓获犯罪团伙主要成员20余名，并已启动对2名团伙首脑的海外追逃。

　　乳胶生活馆不卖产品，靠拉会员投资获利

　　今年2月，金山公安分局接市民刘先生报案，反映一家名为“DATA TYCOON”的乳胶生活馆有组织、领导传销嫌疑。

　　据刘先生反映，该店工作人员不断向其推销投资“DT集团”项目，会员可获取积分兑换乳胶产品，还可获得高额返利。2017年初，经不住店员的反复推销和高额返利的诱惑，刘先生投入了7000元，在“DT集团”会员网站注册成为会员。之后，刘先生不断被要求追加投资，先后共投入3万多元。

　　然而直到2018年2月，投资近一年后，刘先生不但没有拿到店员承诺的返利，连可用积分兑换的乳胶枕等产品都没有兑现，于是向店员提出退款。可店员反而劝说刘先生只要拉动亲友一起投入资金，便可获取高额返利。这时，刘先生意识到自己可能加入了一个传销组织，遂向警方报案。

　　经调查，这个名为“DATA TYCOON”的乳胶生活馆不但在本市开设有多家门店，而且在全国其他省市均开设有门店，诡异的是，店内的乳胶产品只用于展示不出售，只能用会员积分兑换。自2016年6月起，其总部“DT集团”打着集科技、智能制造、地产、旅游、智慧农业、金融为一体的综合性企业集团的旗号， 以销售乳胶产品为名，搭建了一个线上的“DT会员系统平台”，同时在线下开设乳胶生活馆以高额返利为诱饵发展会员。

　　至此，一个线上线下联动的传销组织浮出水面。金山公安分局在市局经侦总队指导下，立即成立专案组开展侦查。

　　董事长藏匿海外，遥控指挥开展传销

　　“DT集团”官方网站的简介显示，该组织成立于2011年，自称在美国、加拿大、澳大利亚、中国等20多个国家地区有业务体系，是集科技、制造、地产、旅游、金融为一体的综合性企业集团，集团董事长为张某、总裁为许某。实际上，该集团在中国未注册成立公司。

　　侦查员侦查发现，“DT集团”一开始对外宣称售卖“Land（蓝德）权证”进行炒作发展会员。新会员注册会员账号后，需使用“激活积分”激活账号，若无积分，可向上线或其他会员购买。随后，便可获得相应会员等级的电子积分和产品积分，其中，电子积分用于购买成“Land权证”。据悉，所谓的“Land权证”相当于虚拟的股权，可以增值拆分，卖出后获得高额静态收益。而产品积分可以兑换“DT网上积分商城”的商品，如乳胶寝具、保健用品、智能家居、化妆品等。

　　后期因现金流等问题“Land权证”项目难以为继，该组织逐步发展成以销售乳胶产品为名实施传销活动，搭建“DT会员系统平台”，并在全国各地大量开设乳胶生活馆。为激励成员，该组织还定期在国外开展乳胶馆店长和指导员培训会。

　　专案组经过数月侦查，掌握了传销组织的人员架构和子公司的人员情况：传销组织核心人员为张某和许某，为逃避打击长期滞留国外，遥控指挥国内传销活动开展；两人在湖北武汉、广东深圳等地注册成立多家子公司，用于管理传销组织会员、乳胶馆审核、乳胶产品兑换和发货等；负责搭建会员网站平台的是子公司负责人涂某，负责乳胶产品采购、物流等的子公司负责人为王某，其余人员也都分工明确。

　　今年8月2日，警方在上海、湖北、广东等地区同时开展抓捕行动，当场抓获涂某、王某、周某等该传销组织的子公司负责人及工作人员，冻结涉案资金1800余万元，扣押了几十辆传销组织用于发放奖励的宝马等品牌的豪华轿车。目前，公安机关已对张某、许某启动海外追逃工作。

　　发展千名会员店长获奖“宝马”

　　据警方查明，从2016年6月起到 2018年8月，这一传销组织共发展会员账户100余万个，涉及资金1亿余元。团伙主要靠会员自行进行微信、QQ等线上推广宣传，同时以开设线下乳胶馆门店，召开宣讲会把“DT集团“打造成资本雄厚的跨国企业，吸引会员缴费入门。

　　“这些会员都不是冲着购买乳胶产品去的，而是以获取高额回报为最终目的。“经过对会员询问民警了解到，“DT集团”在网上积分商城兑换给会员的乳胶产品等非常廉价，其成本价格仅为DT集团宣传价格的8%。

　　另据金山“DT乳胶生活馆“店长沈某到案后交代，其在2017年初的时候被人发展为DT集团会员，并到外国参加培训，其后就在金山地区开设乳胶生活馆，不断发展他人缴纳入门费成为下线会员，这些会员的主要目的都是为了投资后拿到返利，而乳胶产品仅仅是其发展会员的噱头。至案发时，沈某已经发展了数千名下线会员，获利颇丰，同时还获得了“DT集团”公司奖励的一辆宝马轿车。

　　警方提醒：本市出现新型“精神传销”望市民警惕

　　今天的发布会上，警方还揭露了一种的新型的“精神传销”非正常活动。据悉，“精神传销”以宣扬精神追求为幌，通过非正常聚集上课、非法集会游行等形式，以“军事化”管理手段对受害群众进行精神洗脑和行为约束，造成受害群众对此类非法组织极端忠诚、易受蛊惑的后果。它与传统传销不同，呈现暂不收取入门费用、暂不销售商品的“只传不销”特征，具有极强迷惑性，其实质是为后续实施传销骗取钱财和其他违法犯罪活动作准备。

　　此外，警方还介绍，目前比较常见的传销活动主要有两种形式，一种是利用商品或虚拟产品为载体，通过网络实施的传销活动，另一种是以人传人“拉人头”式的传销活动。前者往往较为隐蔽，较难识破其本质，后者则是较为传统的传销形式，通过口口相传的洗脑引诱人缴纳入门费加入传销组织，往往聚集人员众多，甚至限制人身自由。

　　公安机关提醒广大市民，当面对新兴的网络传销时，一是要头脑清醒，擦亮眼睛看清其实质，切勿贪图传销组织许诺的利益；二是万一误入传销组织，要学会自我保护，积极寻求警方帮助。对于生活中发现传销线索的，也希望市民能够及时提供给公安、工商部门，尽早挽救参与人员，协助执法部门共同打击传销违法犯罪活动。

来源：上观新闻