虚拟货币交易平台网站迎新一轮监管：发现1家关闭1家

　　来源：界面新闻 朱梦楚

　　自去年9月中国监管层对虚拟加密货币实施监管以来，币圈出现绕开监管，转向境外网站平台参与ICO交易的趋势。

　　2月4日，据央行旗下媒体《金融时报》消息，针对境内外ICO和虚拟货币交易，将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。以后只要发现一家就要关闭一家；同时，未来视事态发展情况，也不排除出台更进一步监管措施的可能。

　　不可否认的是，自去年9月开始对虚拟加密货币市场的强监管带来了一定的约束效果。

　　2月1日下午，国内交易量最大的数字货币交易平台“币安”宣布停止为中国大陆地区用户提供服务。官网上的“致中国用户”的公告称，“根据中国相关政策法规，币安不为中国大陆地区用户提供服务”。

　　此外，2月4日，数字货币交易平台CoinEx也宣布，根据中国相关政策法规，CoinEx无法为中国大陆地区用户提供服务。有关于火币网将在2月10日停止服务的公告截图近日在市场上流传。而目前另一数字货币交易平台OKEX在境内也无法登陆。

　　除了交易平台停止服务外，商业银行也在排查个人账户的异常交易和风险。据报道，有国内投资者在社交网络反映，遭遇商业银行排查C2C场外交易资金去向。用户表示，其12月海外交易所操作一笔5万元的转账交易。银行于近日致电，询问资金去向，并提示“比特币交易风险较大”。

　　2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，紧急叫停ICO代币发行。

　　公告指出，代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活 动。自公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。

　　1月22日，中国央行下发《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》，要求辖内各法人支付机构开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

　　1月23日，中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》，告知“根据国家相关管理政策，境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响，投资者将蒙受损失”。

　　不仅中国对虚拟加密货币的整顿提速，交易十分活跃的美国和韩国也同样加强了监管。去年9月，韩国明确禁止ICO发行，11月，美国证券交易委员会警 告公开支持ICO的投资人，并要求知名投资人要在社交媒体上披露其在ICO项目的投资收益。近日，美国多家银行相继禁止客户使用信用卡购买虚拟数字货币。

　　监管成效已现。比特币在到达2017年12月17日19535美元的高位后一路下泻至今日的8345美元，跌幅高达57%，其他主流的虚拟加密货币也都呈现跌势。