客户身份识别是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

26、判断题  客户身份识别是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

本题答案:错
本题解析:客户身份识别是一个持续过程,并非在金融机构与客户建立业务关系时就可以有效完成。

上一题:反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?

下一题:调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。

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