调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。

27、判断题  调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。

本题答案:错
本题解析:事先通知金融机构是反洗钱调查中的非必经程序,调查组在实施反洗钱调查前,可以视实际情况,决定是否提前通知金融机构,要求其进行相应准备。通知期限的长短要视调查的性质和种类而定。

上一题:客户身份识别是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

下一题:客户身份识别制度中的受益人指的是什么?

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