金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素。

29、多项选择题  金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素。

A.客户的特点或者账户的属性
B.信用等级
C.地域
D.业务
E.行业



本题答案:A, C, D, E
本题解析:暂无解析

上一题:客户身份识别制度中的受益人指的是什么?

下一题:在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

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