客户身份识别制度中的受益人指的是什么?

28、问答题  客户身份识别制度中的受益人指的是什么?

本题答案:也称“受益权人”、“
本题解析:试题答案也称“受益权人”、“实际受益人”、“最终受益人”。“受益人”指最终拥有或控制客户的自然人,以及以自己名义进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

上一题:调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。

下一题:金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素。

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