支持全世界通用的比特币
以太坊和莱特币充值提现
全球几十个国家同步工作
听到这样的宣传语,
你会动心吗?
广东省公安厅11日晚通报称
茂名警方近日破获一个
利用比特币进行网络赌球的特大案件
流水资金超百亿元!
读数据看案件
近日,茂名警方端获了一个特大网络赌球团伙。该团伙利用网络平台开设赌场,以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,吸引会员后层层发展代理,用虚拟货币作为赌注参与赌球。
●上线运营8个多月
●发展两级代理8000余人
●发展会员33万人
●涉及多个国家和地区
该案是广东公安机关近期开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动的成果之一。
●此次收网行动打掉20余个涉案团伙
●抓获540余名犯罪嫌疑人
●捣毁70余个赌博APP和网站
●关停250余个网络社交平台聊天群
●冻结2.6亿余元涉案资金
●扣押一批服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品
新模式吸引球迷下注赌球
今年5月,茂名警方在工作中发现,有不法分子利用网络平台开设赌场,并宣称“全球首创反波胆+福利场+级差制代理佣金模式,后台中英文版,支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作,目前已稳定运行231天!”吸引大批球迷下注赌球。
警方专案组侦查发现,该网络赌博平台服务器搭建在境外,是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具推广运营犯罪集团,是在当今互联网+创业的背景下衍生出的一种网络犯罪新形态。
犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞,在暗网上操作赌博平台进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益,从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。
平台充值只接受虚拟货币
该涉案团伙以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理,以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行,用虚拟货币作为赌注参与赌球。赌博平台上线运营8个多月,就发展两级代理8000余人,会员33万人,涉及多个国家和地区。
据介绍,该网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登录,注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料,注册成功后,一周之内必须参与赌球交易,否则封号。
由于该平台充值只接受虚拟货币,技术难度高,一般会员不会操作,因此派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水十分频繁,该平台资金流水超百亿元。
近日,在省公安厅的统筹指挥下,专案组一举捣毁该非法网站,打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙,先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州控制该团伙核心成员6人,冻结银行账户资金500余万元,扣押作案工具、车辆、银行卡,一大批,并缴获价值人民币一千多万元的虚拟货币。
广东省公安厅提供资料显示
网络赌球犯罪团伙层级严密,多为“金字塔”式的组织架构模式,层层招揽代理、层层发展会员,并从会员的下注中层层“抽水”牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析,根据投注比例操控赔率,让少部分人赢钱、大部分人“打水漂”,而庄家获取其中差价、稳赚不赔。部分参赌人员深陷其中,导致倾家荡产,甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪。
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