一90后泰国明星的走红之道：诈骗洗钱5500余枚比特币

图源bangkokbiznews.com

　　原标题：一个90后泰国明星的“走红之道”：诈骗洗钱5500余枚比特币，兄妹三人均涉案

　　Bianews报道 《曼谷邮报》日前报道了一则新闻：22岁的芬兰人Aarni Otava Saarimaa在泰国遭遇投资欺诈，损失了超过5500枚比特币，价值797,408,454.33泰铢，约2400万美元。

　　Saarimaa日常业务就是交易和购买数字货币，据Saarimaa叙述，2017年6月起，Saarimaa结识了几位泰国商人，他们向他介绍多种商务投资方式，游说他以交易比特币方式购买EX-paySoftware有限公司、NXChain Inc.、2002 DNA有限公司的股票，并投资一个旨在融合投资者、加密社区和娱乐界的加密货币项目。

　　他们不仅介绍这几个公司和项目的价值，还表示它们将进行收购等商业往来。

　　这个项目发行的是一种名为“龙币”(Dragon Coin DRG)的加密货币，项目方还将在澳门设立新赌场，这种币可以在澳门赌场使用。洽谈中，这群人承诺Saarimaa在参与投资后将成为该项目大股东，此外还会获得更多红利回报。

　　他们甚至邀请Saarimaa去了澳门赌场，来证明他们说的项目的真实合法。

　　最终，Saarimaa相信了他们，分别在7月17日至19日期间、8月26日至9月5日期间以及9月14日至12月30日，先后将5564枚比特币转账到这些泰国人指定的钱包地址（E-wallet）中。

　　完成对项目的注资后，作为投资人，Saarimaa当然希望能对项目有更多接触和了解，特别是在股东大会和项目进展的信息方面。

　　但之后几个月里，对方却出奇的安静，Saarimaa再没有收到任何后续消息，没有收到参加股东大会的邀请，仅收到DNA公司的股票，345,000,000股，未达到约定金额。并且，他发现，DNA公司与EX-pay等公司及项目也未进行此前承诺进行的收购等业务往来。

　　他发觉事情有问题后，焦急联系之前与他沟通的泰国人，但对方一再回避。

　　今年1月，Saarimaa无可奈何最终向泰国打击犯罪司(CSD)提起诉讼。

　　负责此次调查的副指挥官Pol Col Chakrit Sawasdee表示：“这个案件很复杂，不得不仔细检查文件，追查钱的踪迹。”

　　最终，CSD相关调查组与反洗钱办公室合作，经历了近7个月的收集证据与调查后发现，这不是简单的诈骗而是涉及多名嫌疑人的连环诈骗洗钱案件。

　　CSD报告称，Saarimaa转出的5564枚比特币从未用于投资，而是被尽数清算为价值7.97亿泰铢，折合约为2400万美元，并被分别存入7个银行账户。

　　7月26日，CSD锁定了7名犯罪嫌疑人，收集了“聚众洗钱”的罪证后，刑事法院依据泰国1989年《预防和打击洗钱犯罪法》第3(5),5(1) (2), 60条以及《刑法》第8条的规定，发出逮捕令，罪名为“聚众洗钱罪”。

　　犯罪嫌疑人中包括一名泰国90后明星Jiratpisit Jaravijit，当初Saarimaa就是将比特币转到他名下钱包中的。调查组怀疑他参与了这场骗局，并进行了“洗钱”。

　　Jiratpisit有一个艺名叫Boom，91年出生，毕业于一所知名大学的电气工程专业，毕业后进入娱乐圈，做了模特、明星，曾为一些杂志拍摄过平面。

　　Jiratpisit在泰国不算家喻户晓，Instagram也只有490个粉丝，他拍摄的电视剧包括一部由小说改编的校园爱情混乱耽美剧《恶魔的浪漫》，和一部讲述一个男人和一个女人，为争夺喜爱的男人而厮杀的耽美剧《结局》，不过Jiratpisit在里面饰演的都不是主角。

　　后来，Jiratpisit也拍了一部主流些的警匪剧《卧底风云》，饰演一名海军，虽然也不是主角，但Jiratpisit也收获了“演技颜值在线”的评价。

　　8月9日泰国惩教署收到情报称，Jiratpisit会在曼谷Chatuchak地区Phahonyothin路的一个购物商场进行拍摄，于是便带队赶到并实施了逮捕。

　　这位本来演艺前途可期的小鲜肉，因为卷入这场比特币诈骗洗钱案而未红先凉，不过也是因为此案，让Jiratpisit第一次获得多国媒体关注、报道、曝光......

　　但Jiratpisit仅是第一环，调查组发现他的哥哥Parinya Jaravijit和姐姐Supitcha Jaravijit也参与了该案。逮捕令要求逮捕涉嫌洗钱的行为人以及所有涉案嫌疑人，其中还包括Jiratpisit交易比特币的交易所，以及他的哥哥和姐姐。

　　根据泰国皇家警察的调查报告，Jiratpisit收到Saarimaa转出的比特币后，将其转换成了泰铢，而之后将这些钱转给了他的哥哥Parinya。

　　警方查出，Parinya的银行账户里有330万美元，而Supitcha银行账户里大约有420万美元。而Jiratpisit本人的银行账户则拥有64.9万美元。团伙其余成员银行账户金额则在200万到490万美元之间。